Нещодавно в Таїланді було досягнуто значного прогресу в розслідуванні міжнародної справи про відмивання грошей з криптоактивами. Правоохоронні органи Таїланду в аеропорту Суварнабумі в Бангкоку успішно затримали 33-річного громадянина Південної Кореї, якого звинувачують у причетності до складної схемі відмивання грошей на суму понад 50 мільйонів доларів.
Ця справа виникла внаслідок масштабного шахрайства з телекомунікаціями, яке сталося на початку 2024 року. Зловмисники через кол-центр обіцяли жертвам інвестиційний дохід до 30% - 50%, спонукаючи їх брати участь у так званих "високодохідних інвестиційних проектах". На початку зловмисники виконували свої обіцянки щодо виплат, щоб завоювати довіру жертв. Проте, коли жертви вкладали більше коштів, запити на виведення коштів почали відхилятися з різних причин, що врешті-решт призвело до величезних втрат для багатьох інвесторів.
Тайська служба боротьби зі злочинами в сфері технологій (TCSD) після отримання численних скарг від жертв негайно розпочала всебічне розслідування. На даний момент затримано 10 підозрюваних, серед яких 5 основних злочинців, підозрюваних у відмиванні грошей, та 5 власників рахунків, які допомагали в переведенні коштів.
Цей затриманий корейський чоловік вважається одним з ключових членів злочинної групи, відповідальним за перетворення незаконно отриманих криптоактивів на золото, щоб приховати джерело фінансування. Він стикається з кількома серйозними звинуваченнями, включаючи шахрайство, комп'ютерну злочинність, відмивання грошей та участь в організованій злочинній діяльності.
Цей випадок знову підкреслює ризики зловживання криптоактивами в транснаціональній злочинності, а також демонструє співпрацю та рішучість міжнародних правоохоронних органів у боротьбі з такими злочинами. З поглибленням розслідування очікується, що буде виявлено та арештовано ще більше причетних осіб.
Експерти застерігають широке коло інвесторів, що при зверненні до інвестиційних проектів, які обіцяють високі доходи, слід бути обережними, ретельно перевіряючи відповідну інформацію, щоб уникнути потрапляння в ретельно сплановані шахрайські пастки. Водночас регуляторні органи різних країн також повинні посилити контроль за криптоактивами, створити більш ефективні механізми транснаціональної співпраці для стримування поширення таких злочинних дій.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
17 лайків
Нагородити
17
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
ColdWalletGuardian
· 16год тому
Ці прибутки ще хтось вірить! Новачок!
Переглянути оригіналвідповісти на0
MysteriousZhang
· 08-23 11:51
бикмонета швидко злетіла!
Переглянути оригіналвідповісти на0
New_Ser_Ngmi
· 08-23 11:51
Старий трюк, обдурювати людей, як лохів, ця справа.
Нещодавно в Таїланді було досягнуто значного прогресу в розслідуванні міжнародної справи про відмивання грошей з криптоактивами. Правоохоронні органи Таїланду в аеропорту Суварнабумі в Бангкоку успішно затримали 33-річного громадянина Південної Кореї, якого звинувачують у причетності до складної схемі відмивання грошей на суму понад 50 мільйонів доларів.
Ця справа виникла внаслідок масштабного шахрайства з телекомунікаціями, яке сталося на початку 2024 року. Зловмисники через кол-центр обіцяли жертвам інвестиційний дохід до 30% - 50%, спонукаючи їх брати участь у так званих "високодохідних інвестиційних проектах". На початку зловмисники виконували свої обіцянки щодо виплат, щоб завоювати довіру жертв. Проте, коли жертви вкладали більше коштів, запити на виведення коштів почали відхилятися з різних причин, що врешті-решт призвело до величезних втрат для багатьох інвесторів.
Тайська служба боротьби зі злочинами в сфері технологій (TCSD) після отримання численних скарг від жертв негайно розпочала всебічне розслідування. На даний момент затримано 10 підозрюваних, серед яких 5 основних злочинців, підозрюваних у відмиванні грошей, та 5 власників рахунків, які допомагали в переведенні коштів.
Цей затриманий корейський чоловік вважається одним з ключових членів злочинної групи, відповідальним за перетворення незаконно отриманих криптоактивів на золото, щоб приховати джерело фінансування. Він стикається з кількома серйозними звинуваченнями, включаючи шахрайство, комп'ютерну злочинність, відмивання грошей та участь в організованій злочинній діяльності.
Цей випадок знову підкреслює ризики зловживання криптоактивами в транснаціональній злочинності, а також демонструє співпрацю та рішучість міжнародних правоохоронних органів у боротьбі з такими злочинами. З поглибленням розслідування очікується, що буде виявлено та арештовано ще більше причетних осіб.
Експерти застерігають широке коло інвесторів, що при зверненні до інвестиційних проектів, які обіцяють високі доходи, слід бути обережними, ретельно перевіряючи відповідну інформацію, щоб уникнути потрапляння в ретельно сплановані шахрайські пастки. Водночас регуляторні органи різних країн також повинні посилити контроль за криптоактивами, створити більш ефективні механізми транснаціональної співпраці для стримування поширення таких злочинних дій.