Нещодавно на Тайвані стало відомо про масштабну справу щодо відмивання грошей, пов'язану з торгівлею віртуальними грошима, яка викликала широку увагу. Біржа "币想交易所", яка раніше працювала в багатьох місцях Тайваню, була виявлена як підозрювана у відмиванні грошей на суму 2,3 мільярда нових тайванських доларів (близько 510 мільйонів юанів). Після розслідування, справа була закрита сьогодні, і 14 ключових учасників, включаючи керівника, були звинувачені прокуратурою.
Цю справу веде головний прокурор Ши Ліньського окружного прокурорського офісу Ло Вей Юань. Розслідування показало, що компанія "Бі Сянг Тек" підозрюється у змові з шахрайською групою для проведення масових операцій з Відмивання грошей. Ця компанія раніше отримала визнання від Комісії з фінансових послуг, була внесена до списку операторів віртуальних грошей для запобігання відмиванню грошей, а потім відкрила близько 45 франчайзингових точок по всій країні, просуваючи гасло "Придбайте монети прямо в магазині".
Поліція з квітня почала обшуки в кількох фізичних магазинах "Бі Сянь Тек". Під час операції правоохоронці вилучили понад 640 тисяч USDT, 0,0356 біткоїна, 1 520 TRX та інші віртуальні гроші, що еквівалентно приблизно 20 мільйонам нових тайванських доларів. Крім того, було конфісковано готівку в розмірі 60,49 мільйонів нових тайванських доларів, а також автомобіль Ferrari та суперкар Maserati. Разом із депозитом у 12,4 мільйона нових тайванських доларів на рахунках компанії, загальна сума активів, пов'язаних зі справою, становить приблизно 110 мільйонів нових тайванських доларів.
За інформацією обвинувачення, головний підозрюваний Ши Ці Жень має зв'язки з Тандемом Небесного Шляху, він придбав "Бі Сянь Тек" через платформу CoinW за 19,2 мільйонів монет USDT. Після цього компанія використала свою легальну обгортку, перетворивши фізичний магазин на місце для відмивання грошей, надаючи зручності шахрайським групам.
Ця справа виявила приховані ризики у торгівлі віртуальними грошима та підкреслила важливість відповідного регулювання. Зі зростанням популярності віртуальних грошей, знайти баланс між стимулюванням інновацій та запобіганням ризикам стало спільним викликом для регуляторних органів різних країн.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
8 лайків
Нагородити
8
9
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
GateUser-a180694b
· 5год тому
Дійсно, три частини належать чорному шляху
Переглянути оригіналвідповісти на0
SatoshiNotNakamoto
· 7год тому
Класичний обман для дурнів
Переглянути оригіналвідповісти на0
TheKiNG
· 14год тому
легко gelsin друзі є 5x зробить монета допоможіть будь ласка
Нещодавно на Тайвані стало відомо про масштабну справу щодо відмивання грошей, пов'язану з торгівлею віртуальними грошима, яка викликала широку увагу. Біржа "币想交易所", яка раніше працювала в багатьох місцях Тайваню, була виявлена як підозрювана у відмиванні грошей на суму 2,3 мільярда нових тайванських доларів (близько 510 мільйонів юанів). Після розслідування, справа була закрита сьогодні, і 14 ключових учасників, включаючи керівника, були звинувачені прокуратурою.
Цю справу веде головний прокурор Ши Ліньського окружного прокурорського офісу Ло Вей Юань. Розслідування показало, що компанія "Бі Сянг Тек" підозрюється у змові з шахрайською групою для проведення масових операцій з Відмивання грошей. Ця компанія раніше отримала визнання від Комісії з фінансових послуг, була внесена до списку операторів віртуальних грошей для запобігання відмиванню грошей, а потім відкрила близько 45 франчайзингових точок по всій країні, просуваючи гасло "Придбайте монети прямо в магазині".
Поліція з квітня почала обшуки в кількох фізичних магазинах "Бі Сянь Тек". Під час операції правоохоронці вилучили понад 640 тисяч USDT, 0,0356 біткоїна, 1 520 TRX та інші віртуальні гроші, що еквівалентно приблизно 20 мільйонам нових тайванських доларів. Крім того, було конфісковано готівку в розмірі 60,49 мільйонів нових тайванських доларів, а також автомобіль Ferrari та суперкар Maserati. Разом із депозитом у 12,4 мільйона нових тайванських доларів на рахунках компанії, загальна сума активів, пов'язаних зі справою, становить приблизно 110 мільйонів нових тайванських доларів.
За інформацією обвинувачення, головний підозрюваний Ши Ці Жень має зв'язки з Тандемом Небесного Шляху, він придбав "Бі Сянь Тек" через платформу CoinW за 19,2 мільйонів монет USDT. Після цього компанія використала свою легальну обгортку, перетворивши фізичний магазин на місце для відмивання грошей, надаючи зручності шахрайським групам.
Ця справа виявила приховані ризики у торгівлі віртуальними грошима та підкреслила важливість відповідного регулювання. Зі зростанням популярності віртуальних грошей, знайти баланс між стимулюванням інновацій та запобіганням ризикам стало спільним викликом для регуляторних органів різних країн.