Recientemente, ha salido a la luz un increíble esquema de Lavado de ojos en el comercio OTC de Activos Cripto, que involucra decenas de conocidos Tokens como SUI, NEAR, Axelar y SEI. Lo increíble es que este esquema ha despojado a los inversionistas de más de 50 millones de dólares en cuestión de meses, pero apenas ha suscitado alguna discusión pública.
La lista de víctimas de este lavado de ojos es impresionante, incluyendo a inversores de riesgo, líderes de opinión de la industria, e incluso algunos pesos pesados en activos cripto. Según una investigación profunda, el funcionamiento del lavado de ojos se remonta a noviembre de 2024, habiendo pasado por múltiples etapas cuidadosamente planificadas.
La primera fase del engaño (de noviembre de 2024 a enero de 2025) se centra en establecer confianza. Los delincuentes inician transacciones OTC de alta gama que parecen legítimas a través de grupos de Telegram, afirmando vender tokens de proyectos conocidos a mitad de precio del mercado, como Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL, etc., y prometiendo un período de bloqueo de 4 a 5 meses.
Esta etapa es en realidad un cebo cuidadosamente diseñado. Las transacciones iniciales se cumplían a tiempo, y los inversores recibieron sus tokens como se había prometido. Esta aparente legitimidad rápidamente estableció confianza dentro del círculo de inversiones, atrayendo a más inversores a participar.
Sin embargo, detrás de esta transacción aparentemente perfecta se ocultan enormes riesgos. Con el tiempo, cada vez más inversores son atraídos por esta promesa de altos rendimientos, cayendo inconscientemente en trampas diseñadas cuidadosamente.
La revelación de este lavado de ojos ha sonado la alarma para toda la industria de Activos Cripto. Subraya nuevamente la importancia de mantenerse alerta al realizar grandes Comercio OTC, y también destaca la necesidad de la regulación en el mercado de Activos Cripto. Para los inversores, esta es una lección dolorosa que nos recuerda que, al buscar altos rendimientos, también debemos ser plenamente conscientes de los riesgos potenciales.
Con el avance de la investigación, los expertos de la industria hacen un llamado para fortalecer la regulación del Comercio OTC y aumentar la conciencia de riesgo de los inversores. Este evento sin duda tendrá un profundo impacto en la confianza del mercado de Activos Cripto, y también podría impulsar a la industria hacia una dirección más transparente y regulada.
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DefiEngineerJack
· 08-21 00:51
*suspiro* ngmi... la verificación formal habría detectado esto en la fase de testnet, para ser honesto.
Recientemente, ha salido a la luz un increíble esquema de Lavado de ojos en el comercio OTC de Activos Cripto, que involucra decenas de conocidos Tokens como SUI, NEAR, Axelar y SEI. Lo increíble es que este esquema ha despojado a los inversionistas de más de 50 millones de dólares en cuestión de meses, pero apenas ha suscitado alguna discusión pública.
La lista de víctimas de este lavado de ojos es impresionante, incluyendo a inversores de riesgo, líderes de opinión de la industria, e incluso algunos pesos pesados en activos cripto. Según una investigación profunda, el funcionamiento del lavado de ojos se remonta a noviembre de 2024, habiendo pasado por múltiples etapas cuidadosamente planificadas.
La primera fase del engaño (de noviembre de 2024 a enero de 2025) se centra en establecer confianza. Los delincuentes inician transacciones OTC de alta gama que parecen legítimas a través de grupos de Telegram, afirmando vender tokens de proyectos conocidos a mitad de precio del mercado, como Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL, etc., y prometiendo un período de bloqueo de 4 a 5 meses.
Esta etapa es en realidad un cebo cuidadosamente diseñado. Las transacciones iniciales se cumplían a tiempo, y los inversores recibieron sus tokens como se había prometido. Esta aparente legitimidad rápidamente estableció confianza dentro del círculo de inversiones, atrayendo a más inversores a participar.
Sin embargo, detrás de esta transacción aparentemente perfecta se ocultan enormes riesgos. Con el tiempo, cada vez más inversores son atraídos por esta promesa de altos rendimientos, cayendo inconscientemente en trampas diseñadas cuidadosamente.
La revelación de este lavado de ojos ha sonado la alarma para toda la industria de Activos Cripto. Subraya nuevamente la importancia de mantenerse alerta al realizar grandes Comercio OTC, y también destaca la necesidad de la regulación en el mercado de Activos Cripto. Para los inversores, esta es una lección dolorosa que nos recuerda que, al buscar altos rendimientos, también debemos ser plenamente conscientes de los riesgos potenciales.
Con el avance de la investigación, los expertos de la industria hacen un llamado para fortalecer la regulación del Comercio OTC y aumentar la conciencia de riesgo de los inversores. Este evento sin duda tendrá un profundo impacto en la confianza del mercado de Activos Cripto, y también podría impulsar a la industria hacia una dirección más transparente y regulada.