Récemment, une importante percée a été réalisée en Thaïlande dans une affaire de blanchiment de capitaux de cryptoactifs transnational. Les autorités thaïlandaises ont réussi à arrêter un homme de 33 ans de nationalité sud-coréenne à l'aéroport Suvarnabhumi de Bangkok, cet homme étant accusé d'avoir participé à un plan complexe de blanchiment de capitaux impliquant plus de 50 millions de dollars.
Cette affaire découle d'une vaste fraude téléphonique survenue au début de 2024. Les criminels, par le biais d'un centre d'appels, promettaient aux victimes un rendement d'investissement allant jusqu'à 30 % à 50 %, les incitant à participer à ce qu'ils appelaient des "projets d'investissement à haut rendement". Dans un premier temps, les criminels versaient les gains comme promis, afin d'établir la confiance des victimes. Cependant, à mesure que les victimes investissaient davantage, les demandes de retrait commençaient à être refusées pour diverses raisons, conduisant finalement à d'énormes pertes pour de nombreux investisseurs.
Le Département de lutte contre la criminalité technologique de Thaïlande (TCSD) a immédiatement lancé une enquête complète après avoir reçu de nombreuses plaintes de victimes. Actuellement, 10 suspects ont été arrêtés, dont 5 criminels principaux soupçonnés de blanchiment de capitaux et 5 titulaires de comptes accusés d'aider à transférer des fonds.
L'homme sud-coréen arrêté cette fois est considéré comme l'un des membres clés de ce groupe criminel, responsable de la conversion des cryptoactifs obtenus illégalement en or, afin de dissimuler l'origine des fonds. Il fait face à plusieurs accusations graves, y compris la fraude, la criminalité informatique, le blanchiment de capitaux et la participation à des activités criminelles organisées.
Cette affaire met à nouveau en lumière les risques d'abus des Cryptoactifs dans la criminalité transnationale, tout en montrant la coopération et la détermination des organismes d'application de la loi internationaux dans la lutte contre ce type de criminalité. À mesure que l'enquête progresse, il est prévu que d'autres personnes impliquées soient révélées et arrêtées.
Les experts mettent en garde les investisseurs face aux projets d'investissement promettant des rendements élevés. Il est crucial de rester vigilant et de vérifier soigneusement les informations pertinentes afin d'éviter de tomber dans des pièges d'escroquerie soigneusement élaborés. Parallèlement, les autorités de régulation de chaque pays doivent également renforcer la surveillance des transactions de cryptoactifs et établir des mécanismes de coopération transfrontalière plus efficaces pour freiner la propagation de ce type d'activités criminelles.
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ColdWalletGuardian
· Il y a 7h
Cette rentabilité, il y a encore des gens qui y croient ! Débutant !
Récemment, une importante percée a été réalisée en Thaïlande dans une affaire de blanchiment de capitaux de cryptoactifs transnational. Les autorités thaïlandaises ont réussi à arrêter un homme de 33 ans de nationalité sud-coréenne à l'aéroport Suvarnabhumi de Bangkok, cet homme étant accusé d'avoir participé à un plan complexe de blanchiment de capitaux impliquant plus de 50 millions de dollars.
Cette affaire découle d'une vaste fraude téléphonique survenue au début de 2024. Les criminels, par le biais d'un centre d'appels, promettaient aux victimes un rendement d'investissement allant jusqu'à 30 % à 50 %, les incitant à participer à ce qu'ils appelaient des "projets d'investissement à haut rendement". Dans un premier temps, les criminels versaient les gains comme promis, afin d'établir la confiance des victimes. Cependant, à mesure que les victimes investissaient davantage, les demandes de retrait commençaient à être refusées pour diverses raisons, conduisant finalement à d'énormes pertes pour de nombreux investisseurs.
Le Département de lutte contre la criminalité technologique de Thaïlande (TCSD) a immédiatement lancé une enquête complète après avoir reçu de nombreuses plaintes de victimes. Actuellement, 10 suspects ont été arrêtés, dont 5 criminels principaux soupçonnés de blanchiment de capitaux et 5 titulaires de comptes accusés d'aider à transférer des fonds.
L'homme sud-coréen arrêté cette fois est considéré comme l'un des membres clés de ce groupe criminel, responsable de la conversion des cryptoactifs obtenus illégalement en or, afin de dissimuler l'origine des fonds. Il fait face à plusieurs accusations graves, y compris la fraude, la criminalité informatique, le blanchiment de capitaux et la participation à des activités criminelles organisées.
Cette affaire met à nouveau en lumière les risques d'abus des Cryptoactifs dans la criminalité transnationale, tout en montrant la coopération et la détermination des organismes d'application de la loi internationaux dans la lutte contre ce type de criminalité. À mesure que l'enquête progresse, il est prévu que d'autres personnes impliquées soient révélées et arrêtées.
Les experts mettent en garde les investisseurs face aux projets d'investissement promettant des rendements élevés. Il est crucial de rester vigilant et de vérifier soigneusement les informations pertinentes afin d'éviter de tomber dans des pièges d'escroquerie soigneusement élaborés. Parallèlement, les autorités de régulation de chaque pays doivent également renforcer la surveillance des transactions de cryptoactifs et établir des mécanismes de coopération transfrontalière plus efficaces pour freiner la propagation de ce type d'activités criminelles.