Recientemente, un importante caso de blanqueo de capital relacionado con el intercambio de dinero virtual en Taiwán ha llamado la atención. El "intercambio de moneda" que operaba tiendas físicas en varias partes de Taiwán ha sido descubierto por sospechas de blanqueo de capital, con un monto que asciende a 2.3 mil millones de nuevos dólares taiwaneses (aproximadamente 510 millones de renminbi). Tras la investigación, el caso ha sido resuelto hoy, y 14 miembros clave, incluido el responsable, han sido acusados por la fiscalía.
El caso está siendo investigado por el fiscal jefe Luo Wei-yuan de la Fiscalía del Distrito de Shilin. La investigación muestra que la empresa "Bi Xiang Ke Ji" está sospechada de coludirse con una banda de estafadores para llevar a cabo actividades masivas de blanqueo de capital. La empresa había sido previamente reconocida por la Comisión de Supervisión Financiera y se incluyó en la lista de operadores de dinero virtual sujetos a medidas contra el blanqueo de capital, luego estableció aproximadamente 45 puntos de franquicia en toda Taiwán, promoviendo el eslogan "Compra moneda en la tienda".
La policía comenzó a registrar varios locales de "币想科技" desde abril. Durante la operación, los agentes del orden confiscaron más de 640,000 USDT, 0.0356 bitcoins, 1,520 TRX y otras monedas virtuales, equivalentes a aproximadamente 20 millones de nuevos dólares taiwaneses. Además, se incautaron 60.49 millones de nuevos dólares taiwaneses en efectivo, así como un Ferrari y un Maserati superdeportivo. Junto con los 12.4 millones de dólares taiwaneses en la cuenta de la empresa, el total de activos implicados asciende a aproximadamente 110 millones de nuevos dólares taiwaneses.
Según la fiscalía, el principal sospechoso, Shi Qiren, tiene antecedentes en la Alianza del Camino del Cielo, y adquirió "Moneda de pensamiento tecnológico" a través de la plataforma CoinW por 19,200,000 monedas USDT. Luego, la empresa utilizó su fachada legal para convertir las tiendas físicas en puntos de blanqueo de capital, facilitando así a la banda de estafadores.
Este caso revela los riesgos ocultos en el comercio de dinero virtual, y subraya la importancia de la regulación correspondiente. A medida que el dinero virtual se vuelve cada vez más común, encontrar un equilibrio entre fomentar la innovación y prevenir riesgos se convierte en un desafío común para los organismos reguladores de todos los países.
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GateUser-a180694b
· hace3h
De verdad, tres partes pertenecen a la mafia.
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SatoshiNotNakamoto
· hace6h
Clásica obra de tomar a la gente por tonta
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TheKiNG
· hace12h
fácil amigos, ¿hay alguna moneda que haga 5x? ayúdenme.
Recientemente, un importante caso de blanqueo de capital relacionado con el intercambio de dinero virtual en Taiwán ha llamado la atención. El "intercambio de moneda" que operaba tiendas físicas en varias partes de Taiwán ha sido descubierto por sospechas de blanqueo de capital, con un monto que asciende a 2.3 mil millones de nuevos dólares taiwaneses (aproximadamente 510 millones de renminbi). Tras la investigación, el caso ha sido resuelto hoy, y 14 miembros clave, incluido el responsable, han sido acusados por la fiscalía.
El caso está siendo investigado por el fiscal jefe Luo Wei-yuan de la Fiscalía del Distrito de Shilin. La investigación muestra que la empresa "Bi Xiang Ke Ji" está sospechada de coludirse con una banda de estafadores para llevar a cabo actividades masivas de blanqueo de capital. La empresa había sido previamente reconocida por la Comisión de Supervisión Financiera y se incluyó en la lista de operadores de dinero virtual sujetos a medidas contra el blanqueo de capital, luego estableció aproximadamente 45 puntos de franquicia en toda Taiwán, promoviendo el eslogan "Compra moneda en la tienda".
La policía comenzó a registrar varios locales de "币想科技" desde abril. Durante la operación, los agentes del orden confiscaron más de 640,000 USDT, 0.0356 bitcoins, 1,520 TRX y otras monedas virtuales, equivalentes a aproximadamente 20 millones de nuevos dólares taiwaneses. Además, se incautaron 60.49 millones de nuevos dólares taiwaneses en efectivo, así como un Ferrari y un Maserati superdeportivo. Junto con los 12.4 millones de dólares taiwaneses en la cuenta de la empresa, el total de activos implicados asciende a aproximadamente 110 millones de nuevos dólares taiwaneses.
Según la fiscalía, el principal sospechoso, Shi Qiren, tiene antecedentes en la Alianza del Camino del Cielo, y adquirió "Moneda de pensamiento tecnológico" a través de la plataforma CoinW por 19,200,000 monedas USDT. Luego, la empresa utilizó su fachada legal para convertir las tiendas físicas en puntos de blanqueo de capital, facilitando así a la banda de estafadores.
Este caso revela los riesgos ocultos en el comercio de dinero virtual, y subraya la importancia de la regulación correspondiente. A medida que el dinero virtual se vuelve cada vez más común, encontrar un equilibrio entre fomentar la innovación y prevenir riesgos se convierte en un desafío común para los organismos reguladores de todos los países.