Desde 2022 hasta ahora, el grupo de personas ha estafado, recaudando un monto de hasta 7,86 millones de USD ( aproximadamente 200 mil millones de VND ) de más de 3,000 cuentas de inversores individuales.
El 21 de agosto, la Policía de la Ciudad de Hanoi informó: La Oficina de Seguridad Cibernética y la Oficina de Prevención y Lucha Contra el Crimen de Alta Tecnología, en colaboración con la Oficina de Policía Criminal, desmantelaron una red de emisión y promoción de inversiones en proyectos de criptomonedas ilegales.
Entre los detenidos, destaca Đặng Quốc Thắng (SN 1986, residente en Hanoi), el fundador de la empresa Maxx Group. Esta empresa fue utilizada por Thắng para promover proyectos de criptomonedas no autorizados, entre los cuales se encuentran dos proyectos principales: Wingstep y Game Naga Kingdom. Thắng se beneficia directamente de entre el 5% y el 50% del total recaudado de cada proyecto. Bajo el mando de Thắng se encuentra Ngô Khắc Trung (SN 1991, originario de Thanh Hóa), director de Maxx Group Vietnam LLC, encargado de la comunicación y de atraer más participantes.
De izquierda a derecha: Nguyễn Thành Lộc, Đặng Quốc Thắng, Ngô Khắc TrungCon el proyecto Wingstep, los inversores descargan la aplicación en la página web "moiza.io", depositan dinero virtual BUSD (1 BUSD = 1 USD) para comprar zapatos NFT que cuestan entre 100–1.200 USD. Después, los usuarios encienden la aplicación para caminar o correr con el fin de recibir recompensas en WST, que luego se convierten nuevamente a BUSD. Thắng presenta este proyecto como una tecnología de Corea del Sur con beneficios a largo plazo, y establece un modelo de comisión de múltiples niveles (5% para F1, 3% para F2). En solo unos meses, alrededor de 50 inversores han contribuido con 300.000 USD (más de 7,2 mil millones de VND). Sin embargo, en agosto de 2022, el sistema perdió liquidez, y todo el capital fue apropiado.
Al mismo tiempo, Thắng junto a Nguyễn Thành Lộc (SN 1997, Ninh Bình) promueven el proyecto de juego blockchain Naga Kingdom. Los participantes deben comprar NFT de personajes como Mono, Pollo, Perro, Cerdo… con precios que van desde unos pocos cientos hasta cientos de millones de đồng (NFT Cerdo tiene un precio de hasta 400 millones de đồng). Se promete a los inversores un retorno del 5–8% mensual y además una comisión del 10% por invitar a nuevos participantes (5% F1, 3% F2, 2% F3). El proyecto rápidamente atrajo a 20 inversores, con un monto de aproximadamente 60.000 USD (1,5 billones de đồng). Pero solo después de 3 meses, el juego dejó de operar, dejando a los inversores sin nada.
Trabajando con la policía, los implicados admitieron que los proyectos no estaban autorizados en Vietnam. Su objetivo era atraer capital a corto plazo y luego apropiarse de los bienes. Hasta el 1 de agosto, la Agencia de Investigación Criminal de la Policía de la ciudad de Hanoi había emitido una decisión para iniciar un caso penal, acusar a los implicados y arrestar preventivamente a Đặng Quốc Thắng, Nguyễn Thành Lộc y Ngô Khắc Trung por el delito de "Uso de redes informáticas, redes de telecomunicaciones y medios electrónicos para apropiarse de bienes".
Rey Tien
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
Más de 3.000 inversores cayeron en la trampa del proyecto Wingstep y Naga Kingdom, deteniendo a 3 sospechosos.
Desde 2022 hasta ahora, el grupo de personas ha estafado, recaudando un monto de hasta 7,86 millones de USD ( aproximadamente 200 mil millones de VND ) de más de 3,000 cuentas de inversores individuales.
El 21 de agosto, la Policía de la Ciudad de Hanoi informó: La Oficina de Seguridad Cibernética y la Oficina de Prevención y Lucha Contra el Crimen de Alta Tecnología, en colaboración con la Oficina de Policía Criminal, desmantelaron una red de emisión y promoción de inversiones en proyectos de criptomonedas ilegales.
Entre los detenidos, destaca Đặng Quốc Thắng (SN 1986, residente en Hanoi), el fundador de la empresa Maxx Group. Esta empresa fue utilizada por Thắng para promover proyectos de criptomonedas no autorizados, entre los cuales se encuentran dos proyectos principales: Wingstep y Game Naga Kingdom. Thắng se beneficia directamente de entre el 5% y el 50% del total recaudado de cada proyecto. Bajo el mando de Thắng se encuentra Ngô Khắc Trung (SN 1991, originario de Thanh Hóa), director de Maxx Group Vietnam LLC, encargado de la comunicación y de atraer más participantes.
Al mismo tiempo, Thắng junto a Nguyễn Thành Lộc (SN 1997, Ninh Bình) promueven el proyecto de juego blockchain Naga Kingdom. Los participantes deben comprar NFT de personajes como Mono, Pollo, Perro, Cerdo… con precios que van desde unos pocos cientos hasta cientos de millones de đồng (NFT Cerdo tiene un precio de hasta 400 millones de đồng). Se promete a los inversores un retorno del 5–8% mensual y además una comisión del 10% por invitar a nuevos participantes (5% F1, 3% F2, 2% F3). El proyecto rápidamente atrajo a 20 inversores, con un monto de aproximadamente 60.000 USD (1,5 billones de đồng). Pero solo después de 3 meses, el juego dejó de operar, dejando a los inversores sin nada.
Trabajando con la policía, los implicados admitieron que los proyectos no estaban autorizados en Vietnam. Su objetivo era atraer capital a corto plazo y luego apropiarse de los bienes. Hasta el 1 de agosto, la Agencia de Investigación Criminal de la Policía de la ciudad de Hanoi había emitido una decisión para iniciar un caso penal, acusar a los implicados y arrestar preventivamente a Đặng Quốc Thắng, Nguyễn Thành Lộc y Ngô Khắc Trung por el delito de "Uso de redes informáticas, redes de telecomunicaciones y medios electrónicos para apropiarse de bienes".
Rey Tien