臺灣破獲23億元虛擬貨幣詐騙案 14人被起訴

【區塊律動】8 月 22 日,據報道,中國臺灣地區檢方破獲虛擬貨幣實體店面交易平台「幣想」科技公司涉詐案,洗錢金額達 23 億新臺幣,逾千人受害。檢方 4 月起發動搜索行動,陸續拘提負責人施啓仁等 14 人,查扣現金 6049 萬元、64 萬枚 USDT 等虛擬資產。士林地檢署今日以詐欺、洗錢及組織等罪嫌起訴 14 人,並申請沒收犯罪所得 12.75 億新臺幣。

檢方指出,施啓仁等人透過未經臺灣地區金管會核準、未完成洗錢防制登記的交易平台「某平台」及旗下加盟門店,對外非法提供虛擬資產服務,並假借投資名義吸金,實際卻是詐騙集團的斂財手段。集團成員還對外謊稱「唯一臺灣地區金管會授權」,吸引大批投資人上門,截至今年 4 月止,臺灣地區已有 1539 人受害,遭詐金額高達 12 億 7500 萬元,洗錢金額更高達 23 億元。施啓仁犯後態度不佳,拒絕認罪,檢方請求法院對其加重處斷,判處 25 年有期徒刑。

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资损元宇宙流浪汉vip
· 36分鐘前
又一起高位创割案 该不会是trc不?
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老韭新镰vip
· 08-22 08:52
资金盘运作模型一点没变 就换了个新皮肤割韭菜罢了
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WalletWhisperervip
· 08-22 08:45
嗯……他们的交易模式完全是教科书式的庞氏聚集。说实话,统计上可预测的退出向量。
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GateUser-5854de8bvip
· 08-22 08:36
跑路跑得这么快 厉害了
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