【比推】Cục Chống Ma túy Hoa Kỳ (DEA) trong một chiến dịch ngầm kéo dài hơn mười năm đã thành công trong việc thâm nhập và kiểm soát mạng lưới rửa tiền của các tập đoàn buôn ma túy Colombia, xử lý tổng số tiền khoảng 19 triệu USD, trong đó một phần tiền đã được chuyển vào tài khoản mã hóa. Chiến dịch cuối cùng đã dẫn đến việc hai người liên quan đến việc buôn bán heroin bị truy tố.
Các tài liệu liên quan cho thấy, vào năm 2018, nhân viên ngầm của DEA đã chuyển 150.000 USD vào tài khoản của một nền tảng giao dịch và đổi thành hơn 13 coin Bitcoin, hưởng lợi từ sự tăng giá, phần tài sản này hiện có giá trị đã vượt quá 1,5 triệu USD. Bộ Tư pháp đang tìm cách thu hồi số tiền liên quan.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
14 thích
Phần thưởng
14
6
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
TaxEvader
· 08-21 11:00
Nhà phân tích từ biệt, tôi rất ghen tị với 10 lần này.
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeeCrying
· 08-20 02:44
Người nằm vùng phát hành coin đã trở nên giàu có, thật đáng ghen tỵ.
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidityWitch
· 08-20 02:44
nghi lễ tối tăm đã sai... các đặc vụ DEA đã học cách chuyển đổi danh mục theo cách khó khăn.
Xem bản gốcTrả lời0
NoodlesOrTokens
· 08-20 02:27
tuyệt vời啊 mười lần lợi nhuận Cục Dự trữ Liên bang (FED) đều ghen tị rồi
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-e87b21ee
· 08-20 02:27
Người trong cuộc đều hiểu rằng giá coin sẽ tăng lên.
Hoạt động ngầm của Cục Chống Ma túy Mỹ phơi bày mạng lưới Rửa tiền liên quan đến tài sản Bitcoin tăng lên 10 lần
【比推】Cục Chống Ma túy Hoa Kỳ (DEA) trong một chiến dịch ngầm kéo dài hơn mười năm đã thành công trong việc thâm nhập và kiểm soát mạng lưới rửa tiền của các tập đoàn buôn ma túy Colombia, xử lý tổng số tiền khoảng 19 triệu USD, trong đó một phần tiền đã được chuyển vào tài khoản mã hóa. Chiến dịch cuối cùng đã dẫn đến việc hai người liên quan đến việc buôn bán heroin bị truy tố.
Các tài liệu liên quan cho thấy, vào năm 2018, nhân viên ngầm của DEA đã chuyển 150.000 USD vào tài khoản của một nền tảng giao dịch và đổi thành hơn 13 coin Bitcoin, hưởng lợi từ sự tăng giá, phần tài sản này hiện có giá trị đã vượt quá 1,5 triệu USD. Bộ Tư pháp đang tìm cách thu hồi số tiền liên quan.