オーストラリア人が暗号資産企業ヘイブンの崩壊後に詐欺に直面

オーストラリアのビジネスオーナー、クリストファー・フリノスは、彼の暗号通貨ビジネスがハイブンで崩壊した後、投資家を欺いたとして起訴されました

目次ハイヴンの崩壊が国際的な精査を引き起こす詐欺とマネーロンダリング防止の懸念ビジネスの拡大と公的声明ケイマン諸島とアブダビでは、規制当局が詐欺および規制違反の申し立てに基づき、フリノスの重要な役割の保持を禁止する措置を講じた。

ハイブンの崩壊が国際的な精査を引き起こす

フリノスは、暗号通貨取引のための規制されたコンプライアンスプラットフォームとして宣伝されたハイヴンを設立しました。この会社はケイマン諸島でライセンスを取得していましたが、6月にケイマン諸島金融庁がこのライセンスを取り消しました。この命令により、フリノスはケイマン諸島に法人を持つ会社の取締役として行動することが禁止されました。

これに先立ち、アブダビの規制当局も懸念を示しました。アブダビグローバルマーケット登録機関は、3月に39ページの声明を発表し、Flinosが別の会社ACホールディングを不正に流用したと述べました。ACホールディングはパッシブ投資会社としてのライセンスを持っていましたが、Hayvnの業務に関連する支払いに使用されました。

詐欺およびマネーロンダリングに関する懸念

アブダビの当局は、フリノスが詐欺に関与したと主張しました。報告書は、彼が請求書、銀行申請書、企業の財務記録など、数百の企業文書の偽造を手助けしたことを示しています。当局によると、ハイブンは基本的なマネーロンダリング防止要件を満たしていなかったとのことです。

4月に発表された別の規制通知によると、Hayvnは6人のクライアントの適切なリスク評価を行っていなかった。評価が行われた時には、問題があることが判明した。他にも、コンプライアンスやアドバイザリーに関する懸念が提起され、調査官は同社が特定のクライアントが政治的に重要な人物であることを認識していなかったことを発見した。

ビジネスの拡大と公の声明

フリノスは2019年からハイブンのCEOを務めており、投資銀行の経験もあります。彼は2014年にCHスティーリングの設立を支援し、メリルリンチやアブダビ商業銀行で働いていました。ハイブンはまた、オーストラリアのVenue Smartと提携し、バーに暗号通貨決済端末を設置しました。

問題に関係なく、Flinosは2023年のインタビューでHayvnの規制ニーズを強調しました。彼はFTXの崩壊後のデジタル資産の安全性の価値について言及しました。Flinosによれば、Hayvnはメディアの報道なしに中東で最大のバーチャル資産ビジネスの一つを密かに立ち上げていました。

ケイマンおよびUAE当局は、会社の過去の業務とFlinosの行動について質問するために介入しました。この事件は、Hayvnの崩壊および過失の調査を含むもので、まだ未解決です。