【比推】نجحت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) في اختراق والسيطرة على شبكة غسيل الأموال الخاصة بتهريب المخدرات الكولومبية خلال عملية سرية استمرت لأكثر من عشر سنوات، حيث تم معالجة إجمالي أموال يبلغ حوالي 19 مليون دولار، تم تحويل جزء منها إلى حسابات العملات الرقمية. أدت العملية في النهاية إلى توجيه تهم لاثنين من المتورطين في تهريب الهيروين.
تشير الوثائق ذات الصلة إلى أن موظفًا سريًا من DEA قد قام في عام 2018 بتحويل 150,000 دولار إلى حساب على منصة تداول معينة وتبادلها لأكثر من 13 عملة بيتكوين، مستفيدًا من ارتفاع الأسعار، حيث تبلغ قيمة هذه الأصول حاليًا أكثر من 1,500,000 دولار. تسعى وزارة العدل لاسترداد الأموال ذات الصلة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 13
أعجبني
13
6
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
TaxEvader
· منذ 1 س
المحلل ودع هذا العشرة أضعاف أنا أشعر بالغيرة
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeCrying
· 08-20 02:44
أصبح العميل السري ثريًا من إصدار العملة، أشعر بالغيرة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
LiquidityWitch
· 08-20 02:44
طقوس مظلمة سارت بشكل خاطئ... تعلم عملاء DEA تحويل المحفظة بالطريقة الصعبة fr
شاهد النسخة الأصليةرد0
NoodlesOrTokens
· 08-20 02:27
رائع啊 عشرة أضعاف العائد الاحتياطي الفيدرالي (FED)都眼红了
كشفت عملية تحت الغطاء لوكالة مكافحة المخدرات الأمريكية عن شبكة غسيل الأموال التي تشمل ارتفع أصول بيتكوين بمقدار 10 مرات
【比推】نجحت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) في اختراق والسيطرة على شبكة غسيل الأموال الخاصة بتهريب المخدرات الكولومبية خلال عملية سرية استمرت لأكثر من عشر سنوات، حيث تم معالجة إجمالي أموال يبلغ حوالي 19 مليون دولار، تم تحويل جزء منها إلى حسابات العملات الرقمية. أدت العملية في النهاية إلى توجيه تهم لاثنين من المتورطين في تهريب الهيروين.
تشير الوثائق ذات الصلة إلى أن موظفًا سريًا من DEA قد قام في عام 2018 بتحويل 150,000 دولار إلى حساب على منصة تداول معينة وتبادلها لأكثر من 13 عملة بيتكوين، مستفيدًا من ارتفاع الأسعار، حيث تبلغ قيمة هذه الأصول حاليًا أكثر من 1,500,000 دولار. تسعى وزارة العدل لاسترداد الأموال ذات الصلة.